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山東高青破獲系列電信網絡詐騙案件

原標題:山東高青破獲系列電信網絡詐騙案件

近日,淄博市高青縣公安局成功破獲利系列電信網絡詐騙案。專案組民警奔赴三十余個地市調查取証,一舉搗毀利用彩票書、光盤實施詐騙的徐某、張某偉兩個犯罪團伙,成功抓獲推廣網頁、制作網頁、販賣手機卡等犯罪嫌疑人十余人。案件受害人7000余人,被騙金額500余萬元。

2016年10月26日,家住花溝鎮的村民顧某向高青縣公安局報警稱,自己在網上辦理信用卡被騙3萬余元。群眾利益無小事,辦案民警針對涉案網站、銀行卡、手機號碼展開調查,於2017年1月5日,在重慶市將制作詐騙網站的張某楠抓獲。以此順線追查,牽出了更大的案情。由於案情重大,高青警方高度重視,迅速成立的專案組對案件展開了全面調查。

以張某楠為突破口,結合涉案信用卡的交易記錄及銀行取款機前的錄像,民警很快於2017年3月5日,將嫌疑人徐某及同案犯湛某在武漢抓獲。通過訊問才得知,徐某等人不僅進行信用卡詐騙,還兼做賣彩票書行使詐騙。

該詐騙團伙分工明確,他們請人制作網頁或直接購買域名,向推廣公司交納推廣費,由推廣公司向各門戶網站推廣此網頁。受害人瀏覽媒體網站發現廣告網頁打開后,彩票中獎秘籍的內容具有相當誘惑性,一旦花360元下了購買訂單后,嫌疑人便聯系寄存彩票書的公司,給其提供郵寄地址,由寄存公司到快遞公司代辦郵寄業務,根據訂單留的聯系方式發貨給受害人,受害人簽收后,嫌疑人用花高價購買實名認証的手機卡,用於同受害人進一步聯系。他們有的冒充客服,有的冒充銷售人員,有的冒充專家,讓受害人再花高價錢買光盤裡的中獎號碼。詐騙成功后,犯罪嫌疑人指定受害人將現金匯到專門用於犯罪的銀行卡中,由專業提現人員將現金取出。

通過審訊,徐某交代說張某楠僅僅是為其制作網頁,而為自己推廣網頁的另有其人。2017年3月15日,警方將推廣網站的珠海某廣告公司的上官、胡某抓獲。

抓獲嫌疑人后,辦案民警並沒就此結案,而是進一步深挖擴線,研判出同徐某經常聯系的“黑哥”有更深的背景,確定黑哥才是幕后的重要人物。辦案民警並沒急於求成,而是耐心等待時機,先后三下江南進行蹲守。11月7日,張某偉團伙成員全部來到作案窩點,辦案民警果斷收網,將張某偉等5人在其窩點內一舉抓獲,繳獲大量作案手機卡、銀行卡、劇本等涉案財物。

據張某偉交代,所謂光盤並不存在什麼奧秘,給受害人的18位密碼,每三個數代表6位雙色球中的一個數字,光盤裡不過是個小小的程序而已,中獎號碼也是錯誤的。

當被警方問及實名制的手機卡哪裡獲得時,張某偉供述說是從北京宋某處購買,與徐某供述賣手機卡的是同一人。辦案民警順線繼續追查,於2017年11月19日在北京某科技廣場將為該兩團伙提供實名認証手機卡的宋某抓獲歸案。據宋某交待,其先后多次銷售給他人實名認証的手機卡,她所在的科技廣場,賣實名認証手機卡的相當普遍,這此實名認証的手機卡,大多是從某大通訊公司下的合作營業廳售出的,僅2017年,宋某就以此非法獲利10萬余元。

當然張某偉犯罪團伙也像徐某那樣得益於網絡廣告的推廣,隻有廣告推廣出去了,才有人來下訂單購買彩票書從而為他們實施下一步詐騙鋪好路,所騙的錢一多半也是支付廣告推廣費了。經查証,僅2017年7至9月份,張某偉就給某推廣公司匯款190余萬元。

11月20日,民警在深圳某公司將為張某偉進行網絡廣告推廣的程某抓獲。程某對自己的犯罪行為供認不諱,公司通過在某大門戶網站推廣鏈接為張某偉彩票書進行宣傳,雖然給予某大門戶網站的廣告費價格不菲,自己所在的推廣公司也獲利不少。

截至目前,張某楠因詐騙罪已被判處三年有期徒刑,徐某、湛某已被移送起訴,上官、胡某已被已送檢察機關提起公訴,張某偉犯罪團伙人員已被批准逮捕,宋某已被取保候審。

高青縣公安局黨委委員、刑偵大隊長張雪峰告訴記者說,目前已經核實電信網絡詐騙受害人10余人,詐騙金額500余萬元,還有7000余名受害人等待核實。下一步,公安局將通過跨區域辦案協作平台,對涉及三十余個省份的其余受害者進行核實取証,落實案件情況。專案組也將繼續通過線索查找為犯罪團伙洗錢的團伙成員,還受害人一個公道。