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中国银行郑州中原支行成功堵截一起网络诈骗案例

日前,中国银行郑州中原支行成功堵截了一起网络诈骗案,避免了客户的经济损失,进一步提升了中国银行的社会形象。

9月13日下午,临近下班时分,客户郭女士匆匆忙忙地走进中国银行郑州中原支行互助路支行,咨询银期转账业务,要求先将5万人民币现金存入卡中转入其期货账户,并解释称近期市场较好,网上期货网站有老师指点,稳赚不赔,必须先转入20万保证金,方可交易,随后客户边接电话,边按手机。客户的汇款用途及一系列举动引起了大堂经理李勇的高度警觉,立即询问客户办理什么业务,通过沟通了解到该客户是近期在网上认识的朋友向其介绍自己通过做期货盈利的方法,并称可帮郭女士通过期货盈利来弥补她近期投资在股票上的损失。

经过了解得知,9月12日,郭女士已将1万元人民币通过微信公众号转入其保证金账户。李勇凭着多年的工作经验,告知郭女士此笔交易疑似网络诈骗,告知郭女士马上暂停交易。李勇立即将上述情况上报互助路支行行长,行长先从微信公众号真伪性着手验证,发现其公众号制作粗糙,冒称“上海国际能源交易中心”无地址电话,APP软件下载项为链接为QQ浏览器,并非真实交易软件,通过查询上海国际能源交易中心官方网站并未与该公众号有任何关联,公众号中“出入金”仅有资金转入项可用,资金转入后无法转出。交易流水显示交易对方为第三方支付,并非与期货交易有关。随后该行立即报警联系110反诈中心冻结对方账户,并对客户进行及时安抚,同时,争分夺秒协助客户查询资金去向,为维护客户资金安全争取时间,第一时间阻断了客户资金损失扩大。

协助客户追回资金

协助客户追回资金

9月14日,中国银行郑州中原支行互助路支行与警方紧密配合已将客户首次汇入1万元人民币追回。郭女士及警方对该行工作人员高度认可,并表示感谢。

一直以来,中国银行中原支行高度重视网络诈骗防范工作,多次组织员工学习相关风险案例,使全员熟知、熟悉、熟练掌握防诈骗要领。此次成功堵截诈骗案件,既检验了中原支行日常风险培训成效,又提高了员工的责任感和职业敏感度。今后,该行将进一步加强网络诈骗识别培训工作,提升员工识别风险能力,筑牢防范网络诈骗“最后一道防线”。(文:卢志军  摄影:卢志军)